Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розширили коло підозрюваних у справі «Мідас».
Правоохоронці викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років), якого підозрюють в участі у злочинній організації та відмиванні коштів.
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья зареєстрували фонд, через який планували залучити близько 100 млн доларів «інвестицій». Його очолив іноземець, який, за версією слідства, професійно надавав послуги з легалізації незаконних доходів.
Серед «інвесторів» була й родина підозрюваного. Для приховання його участі створили дві компанії на Маршаллових Островах, інтегровані в структуру трасту у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами оформили колишню дружину та дітей посадовця.
Слідство встановило, що під час перебування чиновника на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від незаконної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та «інвестування» у фонд.
На рахунки, пов’язані з родиною підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів, а також понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро — готівкою та банківськими переказами у Швейцарії. Частину коштів використали на навчання дітей і розмістили на депозитах.
15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали колишнього високопосадовця під час спроби залишити Україну. Йому повідомили про підозру за статтями щодо створення злочинної організації та легалізації незаконних доходів.
Слідство триває. У межах провадження українські правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 країн.
Источник: tva.ua