Знову в новинах: схоже, скандальний Назарій Гусаков отримував кошти через «дропи». Як це пов’язано з Ibox Bank, власницю якого оголосили в міжнародний розшук
На рахунок Назарія Гусакова, котрий нещодавно втрапив у скандал, пов’язаний із розтратою донатів на його лікування від СМА та зв’язками з гральним бізнесом, у 2021 році надходили десятки однакових за сумою переказів від низки фізичних осіб переважно з іноземними іменами, які мають схожість із так званими «дропами».
Залишити коментар
На рахунок Назарія Гусакова, котрий нещодавно втрапив у скандал, пов’язаний із розтратою донатів на його лікування від СМА та зв’язками з гральним бізнесом, у 2021 році надходили десятки однакових за сумою переказів від низки фізичних осіб переважно з іноземними іменами, які мають схожість із так званими «дропами».
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання РБК-Україна, яке опублікувало відповідний скріншот з сумами коштів.
Скріншот РБК-Україна
На скріншоті вказані десятки схожих сум коштів (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), які надійшли на рахунок Гусакова Назарія Олеговича.
Видання зазначає, що після надходження коштів частина з них виводилася через гральні платформи, зокрема: LeoGaming, IBOX GAME, а також «Лотереї P10» — через термінали.
«За даними джерел, частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці компанії використовувалися у масштабній фінансовій схемі, пов’язаній з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств», — повідомляє видання.
Нещодавно dev.ua повідомляв, що Бюро економічної безпеки завершило спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно співвласниці Ibox Bank Альони Шевцової та її пособниць, а справу скеровано до суду.
Її підозрюють у відмиванні близько 5 млрд гривень для нелегальних казино, Шевцову оголосили у міжнародний розшук. Водночас у кінці квітня у Польщі правоохоронці затримали спільницю Альони Шевцової, Ірину Циганок.
Раніше львів’янин зі спінальною атрофією Назарій Гусаков, якому донатила вся країна, пояснив походження мільйонів на своєму криптогаманці, зазначивши, що «це гроші людей, які проганяли виграші з покеру або ставок».
Нацполіція розпочала два кримінальні провадження щодо збору коштів для хворого на СМА Назарія Гусакова, якого підозрюють у фінансовому шахрайстві. Але 13 червня він виїхав з України.
Источник: dev.ua
